El fuero federal de San Isidro investiga si el ex candidato presidencial José Luis Espert recibió fondos del empresario detenido Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y lavado de activos. La pesquisa busca determinar el origen del dinero, la existencia de cuentas en el exterior y posibles maniobras financieras irregulares.
La investigación judicial que involucra al ex candidato presidencial y actual diputado en uso de licencia José Luis Espert sumó este miércoles nuevos allanamientos en Pergamino, su ciudad natal. Las medidas, ordenadas por el juez Lino Mirabelli a pedido del fiscal Fernando Domínguez, apuntan a rastrear el posible financiamiento de la campaña de Espert por parte del empresario Federico “Fred” Machado, actualmente detenido y a punto de ser extraditado a Estados Unidos por causas vinculadas al tráfico de cocaína, fraude y lavado de dinero.
Los operativos fueron realizados por Gendarmería Nacional en diferentes domicilios, entre ellos el de un contador cercano a Espert, en busca de documentación, computadoras y dispositivos electrónicos que puedan aportar evidencia sobre las transferencias económicas bajo sospecha. Según trascendió, uno de los lugares allanados coincide con el domicilio fiscal del diputado.
La causa se originó tras detectarse un pago de 200.000 dólares a Espert registrado en la contabilidad del Bank of America, una operación que aparece mencionada en el expediente judicial que se sigue en Texas contra Machado. Esa transferencia habría ingresado a una cuenta del Morgan Stanley, atribuida al dirigente liberal. Los investigadores intentan establecer si hubo otros aportes o cuentas en el exterior vinculadas a Espert, así como determinar si declaró los fondos recibidos y cuál fue su destino.
Las sospechas de lavado de activos se enmarcan en el artículo 303 del Código Penal, que sanciona con prisión de tres a diez años a quien introduzca en el mercado bienes de origen ilícito simulando procedencia legal. El eje de la pesquisa es determinar si el dinero de Machado —de origen presuntamente narco— fue canalizado hacia la campaña política del economista.
El estudio contable “Fernando Escobar y Asociados”, señalado como parte del entramado financiero del diputado, fue uno de los puntos centrales de los allanamientos. Escobar, que no se encontraba en el país al momento del operativo, habría viajado recientemente a España, donde según medios locales abrió dos heladerías en Alicante y Barcelona.
La investigación también se apoya en información proveniente de organismos locales como la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP, que trabajan en el seguimiento de movimientos patrimoniales y bancarios del diputado. Según fuentes judiciales, el secreto de sumario se mantendrá al menos durante una semana más.
Las sospechas sobre Espert se fortalecieron luego de que Juan Grabois presentara una denuncia pública que coincidió con datos aportados por la justicia estadounidense. En el expediente de Texas figura el nombre de Debra Lynn Mercer Erwin, ex socia de Machado, condenada a 16 años de prisión por los mismos delitos de narcotráfico y lavado.
Otro punto de interés para la justicia argentina es la relación de Espert con la empresa guatemalteca “Minas del Pueblo”, a través de la cual habría suscripto un contrato que, según el propio diputado, nunca tuvo contraprestación. La firma también aparece en causas abiertas en Guatemala, lo que amplía el alcance internacional de la investigación.
Mientras tanto, en los tribunales de Comodoro Py continúa abierta una causa paralela de 2021 —a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi— que detalla 36 viajes en aviones de Machado realizados por Espert durante su campaña presidencial. En ambos expedientes se intenta determinar si esos movimientos y fondos provinieron de actividades ilícitas.
Por ahora, las causas se mantienen separadas, aunque podría definirse una unificación en los próximos meses. La Cámara Federal porteña dispuso que las nuevas denuncias vinculadas tanto a Espert como a Machado sean remitidas al juzgado de Martínez de Giorgi.
El futuro judicial del economista es aún incierto. Pero los investigadores confían en que los nuevos allanamientos permitirán reconstruir el flujo de dinero y la red de vínculos financieros que podrían conectar al dirigente con una estructura de lavado internacional.
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