La investigación internacional publicada en 2021 reveló que el diputado y referente opositor figuraba en la creación de empresas en el exterior junto a miembros de su familia. Las sociedades estarían vinculadas a actividades inmobiliarias y no registradas ante la AFIP.
En 2021, la investigación global conocida como Pandora Papers, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), expuso a cientos de dirigentes y empresarios de todo el mundo involucrados en la creación de sociedades offshore para resguardar o disimular sus fortunas. Entre los nombres argentinos que surgieron en los documentos figuraba el del diputado Diego Santilli, actual referente opositor e impulsor de la iniciativa de Ficha Limpia.
Los archivos filtrados señalaban que Santilli, junto a miembros de su familia, habría participado en la constitución de empresas radicadas en paraísos fiscales con el fin de reducir su carga impositiva. Según la documentación, el legislador estaba vinculado con Lakerise Internacional Limitada, una sociedad creada en octubre de 2006 dedicada al rubro de alquileres, que permanecía activa pero no aparecía registrada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
En los registros también se mencionaba a su hermano, Darío César Santilli, como director ejecutivo de South Tourin LLC, una firma registrada en el estado de Florida, Estados Unidos, en diciembre de 2014. Esta empresa, también dedicada al negocio inmobiliario, compartía dirección con otras compañías gestionadas por intermediarios especializados en la creación de estructuras offshore.
La madre del legislador, María Luisa Forchieri, figuraba a su vez como monotributista en Argentina, lo que sumó interrogantes sobre el papel familiar en la administración de estas sociedades.
El nombre de Santilli en los Pandora Papers causó impacto en la escena política nacional, sobre todo por su perfil público como uno de los referentes que más insistió en la necesidad de “transparencia y honestidad” en la función pública. Durante ese mismo año, el dirigente había multiplicado sus mensajes en redes sociales criticando la “corrupción kirchnerista” y presentándose como un ejemplo de integridad institucional.
No obstante, años antes, en una entrevista concedida en 2018, el propio Santilli había sido consultado por la existencia de empresas offshore y respondió con naturalidad:
“Es normal, todo el mundo lo hace.”
La revelación de 2021 se sumó a una larga lista de casos expuestos por los Pandora Papers, que mostraron cómo figuras políticas, empresarios y celebridades de distintos países utilizaron sociedades en el extranjero para ocultar activos, pagar menos impuestos o realizar operaciones financieras fuera del control fiscal.
Aunque el diputado nunca reconoció públicamente una vinculación directa con las compañías mencionadas, los registros internacionales continúan siendo parte de los antecedentes que lo rodean desde aquella publicación, poniendo en duda la coherencia entre su discurso de transparencia y las prácticas financieras que se le atribuyen.
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